Lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

SM032:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.

Projektets framskridande

20.10.2017 Mandattiden börjar
28.3.2018 Eduskuntakäsittely Avslutat
1.6.2018 Mandattiden slutar

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM032:00/2017

Ärendenummer SMDno-2017-1629

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 20.10.2017 – 1.6.2018

Datum för tillsättande 20.10.2017

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018
  • 2

    Uppskattad föredragningsvecka

    Original uppskatting av föredragningsvecka 12/2018
    Uppskattning av ny föredragningsvecka 13/2018
  • 3

    Överlämnad till riksdagen

    28.3.2018
  • 4

    Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 45/2018

Genom ändringen fastställs de riksmyndigheter som är behöriga att på Åland i enlighet med 7 och 8 kap. i lagen utöva tillsyn över sådana penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning och över sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning.

Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. puh. 0295 488 586
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.

Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan lain 7 ja 8 luvun mukaista valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistönvälitysliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta Ahvenanmaalla. Tarkoituksena on sen jälkeen mahdollisimman pian siirtää toimivalta Ahvenanmaan viranomaisille Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella sopimusasetuksella. Lainmuutoksella ei olisi sopimusasetuksesta johtuen välittömiä vaikutuksia valtakunnan viranomaisiin.

Sammandrag

Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.

Utgångspunkter

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta, jäljempänä neljäs rahanpesudirektiivi, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä maksajan tiedot -asetus. Jäsenvaltioiden on pantava neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus kansallisesti täytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Sisäministeriössä on vuonna 2016 asetettu hanke (SM001:00/2016), jonka tavoitteena oli viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat asetukset neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.11.2016 (HE 228/2016). Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja laki rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräät niihin liittyvät lait tulivat voimaan 3.7.2017.