Search

Your search for 'money laundering' returned 48 results
Fess search
4 Entries Per Page

Showing 1 to 4 of 48 entries.

  1. Projekt för att effektivisera icke-vinstdrivande aktörers förmåga att förebygga och identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism - Inrikesministeriet

    17.5.2023 | I ett projekt som inrikesministeriet har inlett utvecklas tillsynen över penningtvätt och finansiering av terrorism samt identifieringen och förebyggandet av risker för dessa. Målgruppen är icke-vinstdrivande aktörer, till exempel föreningar, stiftelser och förbund.
    https://intermin.fi/sv/-/projekt-for-att-effektivisera-icke-vinstdrivande-aktorers-formaga-att-forebygga-och-identifiera-risker-for-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism

  2. Hanke tehostaa voittoa tavoittelemattomien toimijoiden kykyä torjua ja tunnistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä - Sisäministeriö

    17.5.2023 | Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.
    https://intermin.fi/-/hanke-tehostaa-voittoa-tavoittelemattomien-toimijoiden-kykya-torjua-ja-tunnistaa-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoituksen-riskeja

  3. National Discrimination Tribunal prohibited ethnic discrimination in the provision of banking services - Ministry of the Interior

    22.7.2014 | National Discrimination Tribunal prohibited ethnic discrimination in the provision of banking services
    https://intermin.fi/en/-/national-discrimination-tribunal-prohibited-ethnic-discrimination-in-the-provision-of-banking-services

  4. Budget proposal appropriations fail to make up for a deficit that has grown over the years - Ministry of the Interior

    27.9.2021 | The 2022 budget proposal envisages a total of some EUR 1,566 million for the main title of the Ministry of the Interior. This total includes EUR 856 million for policing, some EUR 280 million for the Finnish Border Guard, EUR 87 million for rescue services and the Emergency Response Centre Administration, and EUR 160 million for immigration.
    https://intermin.fi/en/-/budget-proposal-appropriations-fail-to-make-up-for-a-deficit-that-has-grown-over-the-years