Search

16.2.2024 | Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.

8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.

28.10.2021 | Euroopan komissio antoi 20.7. ehdotuksen rahoitustietodirektiivin muuttamisesta. Muutoksella mahdollistettaisiin EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten pääsy keskitettyihin pankkitilirekistereihin. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 28.10.

18.2.2022 | Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan korruption ja rahanpesun torjunta on yhä melko eriytynyttä, vaikka ilmiöt ovat selvästi kytköksissä toisiinsa. Eroja korruption torjunnassa huomattiin paitsi Pohjoismaiden myös eri viranomaisten ja yritysten välillä. Yhdenmukaisemmat käytännöt ja tehokkaat työkalut auttaisivat kehittämään turvallista toimintaympäristöä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

11.11.2021 | Valtioneuvosto on 11.11. antanut asetuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, eli niin sanotun rahanpesulain nojalla menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

16.9.2020 | Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on turvallinen oikeusvaltio, turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan. Sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahaa vuoden 2021 valtion talousarvioon yhteensä 1,568 miljardia euroa.

7.10.2021 | EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

29.4.2021 | Ilmoitusvelvolliset eivät aina selvitä riittävästi asiakkaiden liiketoimien taustoja ja varojen alkuperää rahanpesun estämiseksi. Kaikilla toimialoilla on vaikeuksia tunnistaa merkkejä terrorismin rahoittamisesta, arvioidaan kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa.

12.2.2021 | Sisäministeriössä on valmisteltu säädösmuutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää muun muassa pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa.

12.12.2017 | Ajankohtainen tieto harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on helposti tarjolla uusilla viranomaisten ylläpitämillä verkkosivuilla www.harmaa-talous-rikollisuus.fi. Uusi julkinen harmaan talouden tietopankki avataan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa sivustolla esittäytyvät tilannekuvaa ylläpitävät viranomaiset ja verkkosivu avataan kokonaisuudessaan keväällä 2018.

28.6.2017 | Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostetaan uudella lainsäädännöllä. Tasavallan presidentti on 28.6. vahvistanut lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lain rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräät niihin liittyvät lait, joilla pannaan täytäntöön ns. EU:n neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus.

2.3.2018 | Sisäministeriö ehdottaa, että rahanpesulakia täydennettäisiin valtioneuvoston asetuksilla. Asetuksilla tarkennettaisiin asiakkaan tuntemiseen liittyviä säännöksiä. Asiakas on tunnistettava esimerkiksi pankissa ensimmäisen kerran silloin, kun hän avaa maksutilin. Asetusluonnokset lähtivät lausunnolle 2.3.

3.11.2016 | Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta kitketään uudistuvalla lainsäädännöllä sisäministeriö Julkaisuajankohta 3.11.2016 13.59 Tyyppi: Tiedote Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittami...