Search

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on laatia hallituksen esitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

14.8.2025 | Viranomaisten saldo- ja tilitapahtumatietoja sekä arvopaperitietoja koskevat kyselyt keskitetään pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Hallitus esitti pankkitiedustelua koskevien lakimuutosten vahvistamista 14.8. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset 15.8., ja ne tulevat voimaan 1.12.2025.

10.4.2025 | Valtioneuvosto antoi esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta eduskunnalle 10.4.2025.

10.10.2024 | Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lausuntokierros päättyy 21.11.2024.

8.3.2024 | Sisäministeriö on asettanut lainsäädäntöhankkeen tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tarkoitus on kehittää viranomaisten sähköistä tiedonsaantia pankki- ja maksutileistä.

16.6.2023 | Esiselvitys tarkastelee tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämistä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Työryhmä ehdottaa, että tietojärjestelmää kehitettäisiin niin, että viranomaiset voisivat kysyä tilitapahtumatietoja keskitetysti sen kautta.

12.2.2021 | Sisäministeriössä on valmisteltu säädösmuutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää muun muassa pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa.