Search

Tax fraud is the most common economic crime Typical economic offences are tax offences, accounting offences and offences by a debtor. Other economic offences include fraud, embezzlement, securities market offences, environmental crimes, food crime...

16.4.2019 | The Financial Action Task Force (FATF), which is an international body active in the fight against money laundering and terrorist financing, has published its Mutual Evaluation Report of Finland. The FATF states that the fight against money laundering and terrorist financing is overall at a relatively good level in Finland, but there are also shortcomings.

11.11.2024 | Cashing Out Joint report by the Nordic countries on cross-border money laundering via cash transportation Foreword As the global economy is getting more and more digitized, criminals are still using cash to carry out their criminal activity, as ca...

16.4.2019 | The Financial Action Task Force (FATF), which is an international body active in the fight against money laundering and terrorist financing, has published its Mutual Evaluation Report of Finland. The FATF states that the fight against money laundering and terrorist financing is overall at a relatively good level in Finland, but there are also shortcomings.

Yleisin talousrikos on veropetos Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, ja velallisen rikokset. Näiden lisäksi talousrikostutkinnassa tutkitaan muun muassa petoksia, kavalluksia, arvopaperimarkkinarikoksia, ympäristö- ja elintarvikeri...

Det vanligaste ekonomiska brottet är skattebedrägeri Typiska ekonomiska brott är skatte-, bokförings- och gäldenärsbrott. I utredningen av ekonomiska brott utreds dessutom bland annat bedrägeri, förskingring, värdepappersmarknadsbrott, miljö- och ...

29.4.2021 | Obliged entities, which are entities with reporting and other obligations, do not always examine the background to customers' transactions or the source of funds adequately enough for the purpose of preventing money laundering. Finland’s national risk assessment of money laundering and terrorist financing finds that all sectors experience challenges in identifying signs of terrorist financing.

12.6.2020 | RESOLUTION 11 June 2020 GOVERNMENT RESOLUTION ON A STRATEGY AND AN ACTION PLAN FOR TACKLING THE GREY ECONOMY AND ECONOMIC CRIME FOR 2020–2023 2 GOVERNMENT RESOLUTION ON A STRATEGY FOR TACKLING THE GREY ECONOMY AND ECONOMIC CRIME FOR 2020–2023 The ...

17.5.2023 | Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.

17.5.2023 | I ett projekt som inrikesministeriet har inlett utvecklas tillsynen över penningtvätt och finansiering av terrorism samt identifieringen och förebyggandet av risker för dessa. Målgruppen är icke-vinstdrivande aktörer, till exempel föreningar, stiftelser och förbund.

16.4.2019 | Den globala arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Financial Action Task Force (FATF), har publicerat sin utvärderingsrapport om Finland. FATF konstaterar att bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering i sin helhet är på rätt så bra nivå i Finland, men rapporten vittnar också om brister.

29.4.2021 | Ilmoitusvelvolliset eivät aina selvitä riittävästi asiakkaiden liiketoimien taustoja ja varojen alkuperää rahanpesun estämiseksi. Kaikilla toimialoilla on vaikeuksia tunnistaa merkkejä terrorismin rahoittamisesta, arvioidaan kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa.

29.4.2021 | Rapporteringsskyldiga aktörer undersöker inte alltid i tillräcklig omfattning sina kunders affärsmässiga bakgrund och medlens ursprung för att förebygga penningtvätt. Inom alla branscher har aktörerna svårigheter att känna igen tecken på finansiering av terrorism. Det är bedömningen i den nationella bedömningen i riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

24.9.2015 | Rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta ensimmäinen kansallinen riskiarvio

10.6.2010 | Statsrådet har torsdagen den 10 juni fattat beslut om de stater och territorier som inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessa stater och territorier är Angola, Ecuador, Etiopien, Iran, Pakistan, Nordkorea, São Tomé och Príncipe samt Turkmenistan.

10.6.2010 | Valtioneuvosto on torstaina 10. kesäkuuta tehnyt päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä valtioita ja alueita ovat Angola, Ecuador, Etiopia, Iran, Pakistan, Pohjois-Korea, Sâo Tome & Principe sekä Turkmenistan.

12.6.2020 | PRINCIPBESLUT 11.6.2020 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN STRATEGI OCH ETT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI OCH EKONOMISK BROTTSLIGHET 2020– 2023 2 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN STRATEGI FÖR BEKÄMPNING AV GRÅ EKONOMI OCH EKONOMISK BROT...