Päätös liiketoimissa tehostettuun tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvista valtioista
Valtioneuvosto on torstaina 10. kesäkuuta tehnyt päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä valtioita ja alueita ovat Angola, Ecuador, Etiopia, Iran, Pakistan, Pohjois-Korea, Sâo Tome & Principe sekä Turkmenistan.
Liiketoimiin, joilla on liittymäkohta valtioihin, joiden säännökset eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita, liittyy lain mukaan tehostettu tunnistamis- ja ilmoitusvelvollisuus.
Määrittely perustuu OECD:n yhteydessä toimivassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa kansainvälisessä toimintaryhmässä FATF:ssa tehtyihin päätöksiin.
FATF kehottaa jäsenvaltioita ohjeistamaan rahoituslaitoksiaan noudattamaan erityistä huolellisuutta liiketoimissa, joilla on liittymäkohta mainittuihin valtioihin tai alueisiin.
Päätös tulee voimaan 17.6.2010.
Lisätietoja: ylitarkastaja Marjo Waismaa, 071878 8568