Beslut om stater som hör till skärpt kundkontroll och rapporteringsplikt vid affärstransaktioner
Statsrådet har torsdagen den 10 juni fattat beslut om de stater och territorier som inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessa stater och territorier är Angola, Ecuador, Etiopien, Iran, Pakistan, Nordkorea, São Tomé och Príncipe samt Turkmenistan.
På de affärstransaktioner som har anknytningar till stater vars bestämmelser inte uppfyller internationella förpliktelser tillämpas enligt lag skärpt kundkontroll och rapporteringsplikt.
Definitionen grundar sig på beslut som fattats av FATF (internationell aktionsgrupp mot penningtvätt och finansiering av terrorism), som är upprättad inom OECD.
FATF uppmanar medlemsstaterna att ge anvisningar till sina finansiella institut om att de ska iaktta särskild försiktighet i affärstransaktioner med anknytningar till nämnda stater eller territorier.
Beslutet träder i kraft den 17juni 2010.
Närmare information: överinspektör Marjo Waismaa, 071 878 8568