Liiketoiminnan valvontaiskussa kirjattiin 17 rikosilmoitusta
Poliisin alueelliset talousrikosyksiköt toteuttivat huhtikuun ja toukokuun aikana liiketoimintakiellon valvontaiskun, jossa tehostettuja toimia kohdistettiin noin 30:een liiketoimintakiellossa olevaan henkilöön. Valvontaiskun tuloksena kirjattiin 17 rikosilmoitusta liiketoimintakiellon rikkomisesta ja yli 30 rikosilmoitusta muista rikoksista, jotka olivat pääasiassa talousrikoksia.
Esitutkinnan yhteydessä tullaan kirjaamaan vielä lisää rikosilmoituksia. Liiketoimintakiellon valvonnassa törmätään usein välikäsien eli bulvaanien käyttämiseen. Nyt tehdyn valvontaiskun yhteydessä bulvaaniyhteys todettiin 11 tapauksessa.
Liiketoimintakiellon noudattamisen valvonnassa selvitetään, harjoittaako kieltoon määrätty itse tai toista välikätenä käyttäen sellaista liiketoimintaa, joka häneltä on laissa kielletty. Liiketoimintakiellon noudattamisen uskottava valvonta sekä todellinen riski joutua kiinni ovat perusedellytyksiä liiketoimintakieltojärjestelmän toimivuudelle. Valvonnan tarkoituksena on turvata yrityksille yhdenvertainen kilpailuasema sekä torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.
Suomessa on tällä hetkellä noin 800 liiketoimintakieltoon määrättyä henkilöä. Liiketoimintakieltoon määrättyjen lukumäärä on viimeisen viiden vuoden ajan noussut noin sadalla henkilöllä vuosittain.
Liiketoimintakieltolakiin lisättiin vuoden 2007 alussa säännös, jonka mukaan viranomaisten on kiinnittävät toiminnassaan huomiota liiketoimintakiellon noudattamiseen. Tällaisia viranomaisia ovat vero-, tulli- ja ulosottoviranomaiset sekä julkisista varoista avustuksia ja etuuksia myöntävät viranomaiset.
Viranomaisen ei tarvitse arvioida sitä, täyttääkö sen tietoon tullut liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön toiminta liiketoimintakiellon rikkomisen tunnusmerkistön. Selvitystyö ja esitutkinta kuuluvat poliisille.
Lisätietoja: poliisitarkastaja Matti Rinne, (09) 160 44544