NPO-toimijat
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat)
SM024:00/2023 Kehittäminen
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta
valtioneuvosto.fi/hankkeet Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä
förhindrande, exstremism, penningtvätt
Hankkeen perustiedot Käynnissä
Hankenumero SM024:00/2023
Asianumerot VN/34756/2022
Asettaja sisäministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.12.2022 – 30.11.2024
Asettamispäivä 1.12.2022
Tavoitteet ja tuotokset
Hankkeella on tarkoitus vastata OECD:n alaisen FATF:n (Financial Action Task
Force) edellisessä, vuonna 2019 suoritetussa Suomea koskevassa maa-arviossa1 esitettyyn kritiikkiin ja riskeihin liittyen NPO-sektoria kohtaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa.
Tiivistelmä
förhindrande, exstremism, penningtvätt
Lähtökohdat
Hanke mahdollistaa niin viranomaisten, ilmoitusvelvollisten kuin NPO-toimijoiden kouluttamisen, hyvien käytänteiden jakamisen sekä viestinnän tehostamisen ennalta estävyyden aikaansaamiseksi.
Lisätietoja
Hanke mahdollistaa myös kansallisen ja kansainvälisen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön ja tiedonvaihdon kehittämistä yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Hanke tehostaa viranomaisten kykyä tunnistaa oma-aloitteisesti ja nykyistä tehokkaammin mahdollisia NPO-sektorin väärinkäytöksiä. Väärinkäytösten tunnistamisen tehostamisen kautta myös kiinnijäämisriski kasvaisi.
NPO-Hankkeella tuetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviota
ja sitä koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
Hankkeen suunnittelu
Muut asiakirjat ja muistiot
Ryhmittelemättömät
Henkilö
Rooli, Toimikausi
Siitonen, Petri
Johtava asiantuntija
sisäministeriö
Rooli: Vastuuhenkilö
20.4.2023 –