Päätös liiketoimissa tehostettuun tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvista alueista
Valtioneuvosto on torstaina 12. maaliskuuta tehnyt päätöksen niistä valtioista ja alueista, jotka eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevan lain tarkoittamalla tavalla. Näitä ovat Iran, Uzbekistan, Pakistan, Turkmenistan sekä Sâo Tome & Principe. Määrittely perustuu OECD:n yhteydessä toimivassa rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä toimintaryhmässä FATF:ssa tehtyihin päätöksiin.
Liiketoimiin, joilla on liittymäkohtia valtioihin ja alueisiin, joiden säännökset eivät täytä kansainvälisiä velvoitteita, liittyy lain mukaan tehostettu tuntemis- ja ilmoitusvelvollisuus.
Päätös tulee voimaan 18. maaliskuuta 2009.
Lisätietoja: poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen, p. (09) 160 42998