Nationell lagstiftning om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism bereds

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda en regeringsproposition med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till vissa lagar som har samband med den. Syftet med projektet är att slutföra den behövliga nationella lagstiftningen som hänför sig till Europaparlamentets och rådets direktiv som antogs i maj 2015.

Projektets mandatperiod är den 19 januari 2016 till den 31 augusti 2016. Tidsfristen för det nationella genomförandet av direktivet löper ut sommaren 2017.

Beredningen av det nationella genomförandet inleddes i januari 2015 i den arbetsgrupp för reformering av penningtvättlagstiftningen som tillsatts av finansministeriet. Inrikesministeriet har varit representerat i arbetsgruppen. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande i oktober 2015, och utkastet till regeringens proposition har varit på remiss.

Syftet med lagstiftningen är att på ett mer täckande sätt än tidigare föreskriva om det riskbaserade förhållningssätt i myndigheternas och de rapporteringsskyldigas verksamhet som tillämpas vid bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Arbetsgruppens viktigaste förslag gäller bl.a. lagens tillämpningsområde, det riskbaserade förhållningssättet och kundkännedom samt myndigheternas befogenheter.

Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/forhindrande_av_penningtvatt_och_av_finansiering_av_terrorism

På webbsidan kan du också prenumerera på nyheter till din e-post för att följa hur beredningen framskrider.

Ytterligare information:
Virpi Koivu, överinspektör, tfn 0295 488 592, [email protected]