Suomen rahanpesun torjuntatoimet arvioitiin hyviksi
Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskeva lainsäädäntö on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n yhteydessä toimivan rahanpesun vastaisen kansainvälisen toimintaryhmän (FATF, Financial Action Force on Money Laundering) mukaan hyvä. FATF on saanut valmiiksi Suomea koskevan arviointiraportin. Vaikka Suomen tilanne on kohtuullisen hyvä, raportissa listataan vielä joukko asioita, jotka eivät ole täysin FATF:n suositusten mukaisessa kunnossa.
Sisäasiainministeriössä valmistellaankin parhaillaan uutta lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi. Hallituksen esitys uudeksi rahanpesulaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2008. Se korjaa monia FATF:n arvioinnissa todettuja puutteita. Lisäksi rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja rikoslakia tulisi joiltain osin muuttaa.
Suomen tulee antaa seurantaraportti kahden vuoden kuluessa niistä rahanpesun torjuntaan liittyvistä asioista, jotka eivät ole FATF:n suositusten mukaisessa kunnossa. Raportointivelvollisuus koskee mm. itsepesun säätämistä rangaistavaksi, asiakkaan tunnistamista, uusia maksutekniikoita ja etätunnistamista, seuraamuksia, pöytälaatikkopankkeja, rahan välittäjien ja vaihtajien valvontaa ja yleishyödyllisten yhteisöjen tarkastuksia ja ohjeistamista terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Suomessa ei myöskään ole vielä FATF:n suositusten mukaisiapoliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevia säännöksiä.
FATF:n arviointiraportti julkaistaan kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
Lisätietoja: poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen, (09) 160 42998