EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin kansallinen valmistelu
SM001:00/2004 Säädösvalmistelu
Direktiivi edellyttää rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain tarkistamista.
EU:ssa valmistellaan tällä hetkellä jo uutta (kolmatta) rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annettavaa direktiiviä. Komission virallinen ehdotus III rahanpesudirektiiviksi annettaneen kesäkuun 2004 aikana, tarkoitus on saada neuvottelut direktiivin sisällöstä päätökseen joulukuuhun 2004 mennessä.
Hankkeen perustiedot Päättynyt
Hankenumero SM001:00/2004
Asianumerot
Asettaja sisäasiainministeriö
Toimikausi/aikataulu 1.11.2003 – 31.12.2005
Asettamispäivä 2.1.2004
Lainvalmistelu
Hallituksen esitys-
Hyväksytty säädös-
Lähtökohdat
III rahanpesudirektiivi edellyttää Suomen kantojen valmistelun ja niiden eteenpäin viemisen.
Komission virallinen ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle ilmoitusvelvollisille.
Eduskuntaa informoidaan komission virallisen ehdotuksen valmistuttua.
Työryhmän määräaikaa määräaikaa jatkettu 31.12.2005.
Asettaminen ja organisointi
Hankkeen siirtäminen hankenumerolle SM48:00/2003
15.12.2005 Sisäasiainministeriö
EU:n kolmanne rahanpesudirektiivin kansallinen valmistelu; työryhmän toimikauden jatkaminen
21.12.2004 Sisäasiainministeriö
Kansallisen työryhmän asettaminen EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin valmisteluun. DOC
2.1.2004 Sisäasiainministeriö
Lausuntokierrokset ja kuuleminen
Suomen vastaus komission kyselyyn Effectiveness of the anti-money laundering and anti-terrorist financing defences, Money Laundering Contact Committee
4.4.2005 Työryhmä
Euroopan parlamentin na neuvoston direktiivin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
27.8.2004 Verohallitus
Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus kolmanneksi rahanpesudirektiiviksi
26.8.2004 Rahoitustarkastus
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotus kolmanneksi rahanpesudirektiiviksi
26.8.2004 Rahoitustarkastus
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
26.8.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
23.8.2004 Arvopaperivälittäjien yhdistys ry
Lausuntopyyntö koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotusta rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
20.8.2004 Suomen yrittäjät ry
Lausunto rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesun tarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen koskevast direktiiviehdotuksesta. SM001:00/2004
19.8.2004 Autoalan keskusliitto ry
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen
18.8.2004 Oikeusministeriö
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen
18.8.2004 Oikeusministeriö
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen
18.8.2004 Oikeusministeriö
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
17.8.2004 Keskusrikospoliisi
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
17.8.2004 Keskusrikospoliisi
Lausunto koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
17.8.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö
Lausunto koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahapesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
17.8.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksesta rahoitusjärjestelmän käytön estämisesta rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
16.8.2004 Vakuutusyhtiöiden keskuslliitto
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotus rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
13.8.2004 KHT-yhdistys ry
Tullihallituksen lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
13.8.2004 Tullihallitus, Valvontaosasto
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
12.8.2004 Suomen Pankkiyhdistys
Rahanpesu ja terrorismin rahoittamisen estäminen
12.8.2004 Teollisuus ja työnantajat
Lausunto ehdotuksesta
12.8.2004 Suomen asianajajaliitto
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
12.8.2004 Vakuutusvalvonta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
12.8.2004 HTM-tilintarkastajat ry
Direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
12.8.2004 Raha-automaattiyhdistys
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
11.8.2004 Oy Veikkaus Ab
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
11.8.2004 Kilpailuvirasto
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
9.8.2004 Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lausunto rahanpesudirektiivistä
5.8.2004 Keskuskauppakamari
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
4.8.2004 Suomen Pankki
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
4.8.2004 Kirjanpitotoimistojen liitto
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen
4.8.2004 Fintoto
Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.
23.7.2004 Sisäasianministeriö, rajavartiolaitoksen esikunta, oikeudellinen osasto
-
16.7.2004 Sisäasiainministeriö
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
3.6.2004 Oikeusministeriö
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
31.5.2004 Turun kihlakunnan poliisilaitos
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
31.5.2004 Tampereen kihlakunnan poliisilaitos
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
31.5.2004 Suomen poliisijärjestöjen liitto ry
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
31.5.2004 SM/Rajavartiolaitoksen esikunta
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
31.5.2004 Suomen liikunta ja urheilu SLU
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
31.5.2004 Innova Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
28.5.2004 Palvelualojen ammattiliitto PAM
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
28.5.2004 Tullihallitus/Valvontaosasto
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
28.5.2004 Opetushallitus
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
27.5.2004 Jyväskylän kihlakunnan poliisilaitos
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
27.5.2004 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
26.5.2004 Turun aikuiskoulutuskeskus
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
25.5.2004 Suomen huvijärjestäjien Keskusliitto ry
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
24.5.2004 Vantaan ammatillinen koulutuskeskus
Lausunto järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta
18.5.2004 Vantaan kihlakunnan poliisilaitos
Kansallisen työryhmän asettaminen EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin valmisteluun
19.1.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö
EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin valmistelu
19.1.2004 Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallisen työryhmän asettaminen EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin valmsiteluun
14.1.2004 Valtakunnansyyttäjänvirasto
Työryhmän asettaminen EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin valmisteluun
12.1.2004 Vakuutusvalvonta
Muut asiakirjat ja muistiot
Muistio hallintovaliokunnalle
2.12.2004 Sisäasiainministeriö
Sisäasiainministeriön poliisiosaston ehdotus EU:n kolmannen rahanpesudirektiivin kansallisesta valmistelusta. Keskusrikospoliisin kanta.
14.1.2004 Keskusrikospoliisi
Julkaisut ja raportit
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotukseksi Euroopanparlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen
14.10.2004 Sisäasiainministeriö
Säädösvalmistelu ja kehittäminen valtioneuvostossa
Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.
Kaikkien ministeriöiden hankkeet löydät valtioneuvoston verkkosivuilta valtioneuvosto.fi/hankkeet