Kansallinen NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2024

Julkaisija
Sisäministeriö
Julkaisukategoria
Sisäministeriön julkaisuja
Julkaisu tiedostona
Avaa tiedosto PDF (673,4 kt )

Julkaisu saatavilla
23.10.2024
Kirjoittajat
Siitonen, Petri
Pysyvä osoite Valtioneuvoston julkaisuarkistossa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-997-4

Kansallinen NPO-sektorin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio 2024 on laadittu sisäministeriön NPO-hankeryhmässä. Riskiarviossa kuvataan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen uhkia, haavoittuvuuksia ja riskejä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden (NPO-sektorin) toiminnassa. Lisäksi riskiarviossa tarkastellaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä liittyen valittuihin ilmiöihin NPO-sektorilla.

NPO-sektorin riskiarvioon osallistui viranomaistoimijoita, rahanpesulain mukaisia valvojia, sekä erikokoisia toimijoita NPO-sektorilta. NPO-hanketyöryhmään kuului koordinoivan ministeriön lisäksi valtiovaraniministeriön, ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen, Suojelupoliisin, Poliisihallituksen sekä Poliisihallituksen Arpajaishallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Verohallinnon alaisen harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijoita.