Haku

Yleisin talousrikos on veropetos Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, ja velallisen rikokset. Näiden lisäksi talousrikostutkinnassa tutkitaan muun muassa petoksia, kavalluksia, arvopaperimarkkinarikoksia, ympäristö- ja elintarvikeri...

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat) NPO-toimijat Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat) SM024:00/2023 Kehittäminen Hankk...

Terrorismin torjunta perustuu laajaan yhteistyöhön Terrorismissa on kyse vakavasta hyökkäyksestä demokratiaa ja oikeusvaltiota kohtaan. Sillä loukataan poikkeuksellisen vakavasti sellaisia yleismaailmallisia arvoja, kuten ihmisarvo, vapaus, tasa-a...

Järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan Järjestäytyneen rikollisuuden käsitteelle ei ole yhtä, tarkkarajaista määritelmää. Yleensä järjestäytyneellä rikollisuudella tarkoitetaan usean henkilön yhteenliittymää, joka tekee suunni...

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta Suomessa perustuu yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseen kaikissa olosuhteissa, laaja-alaiseen koko yhteiskunnan yhteistyöhön, tietojohtoisiin toimintamalleihin sekä...

Terrorismin torjunnassa painopiste on tehokkaassa ennalta estämisessä Suomessa terrorismintorjunta perustuu viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyöhön. Suomessa terrorismintorjunnan päävastuu on poliisilla. Painopiste on ennalta ...

Hankkeen tehtävänä on arvioida lainsäädännön muutostarpeet, jotka koskevat passirekisteriin ja henkilökorttirekisteriin tallennettujen sekä ulkomaalaislain 131 §:n nojalla poliisin rekisteriin tallennettujen biometristen tietojen käsittelyä muuhun kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen.

Hankkeen tehtävänä on valmistella hallituksen esitys väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun lain voimassaolon jatkamiseksi.

Ilmoittajansuojelu Ilmoittajansuojelu antaa suojan eräiden väärinkäytösten ilmoittajille. Ilmoittaja on henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspal...

Poliisin toimialan lait ja asetukset Poliisin tehtävät ja toimivaltuudet on määritelty pääasiassa sisäministeriön ja oikeusministeriön valmisteluvastuulla olevissa laeissa. Sisäministeriö vastaa poliisilain ja sen nojalla annettavien asetusten val...

25.4.2025 | Sisäministeriö järjestää yleishyödyllisille toimijoille suunnatun tilaisuuden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarviosta 9.5.2025 kello 10.00–11.30. Tilaisuus pidetään etänä Teams-tilaisuutena.

Hankkeessa valmistellaan uuden EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen (ns. pakti) kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

8.4.2026 | Sisäministeriö myöntää noin 44 miljoonaa euroa EU-rahoitusta rajavalvonnan, rikollisuuden ehkäisyn ja maahanmuuton hankkeisiin. Hankkeissa parannetaan turvallisuusviranomaisten suorituskykyjä, kehitetään tietojärjestelmiä ja turvataan viranomaisten resursseja muuttoliikkeen hallintaan. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista, syksyn 2025 hakukierrokselta.

12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.

Hankkeen tavoitteena ja tehtävänä on laatia hallituksen esitys tilitapahtumatietojen kyselymahdollisuuden lisäämisestä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

26.4.2024 | Kysely on suunnattu voittoa tavoittelemattomille toimijoille, kuten järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä riskejä.

Hankkeen tehtävänä on valmistella poliisin rikostiedustelua koskevat keskeiset säännökset ja näin parantaa poliisin mahdollisuuksia saada tietoa tehokkaammin poliisin tehtäviin liittyvistä sisäisen turvallisuuden uhkista.

14.8.2025 | Viranomaisten saldo- ja tilitapahtumatietoja sekä arvopaperitietoja koskevat kyselyt keskitetään pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään. Hallitus esitti pankkitiedustelua koskevien lakimuutosten vahvistamista 14.8. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa muutokset 15.8., ja ne tulevat voimaan 1.12.2025.

17.5.2023 | Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.

10.4.2025 | Valtioneuvosto antoi esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta eduskunnalle 10.4.2025.