Sök

Yleisin talousrikos on veropetos Tyypillisiä talousrikoksia ovat vero-, kirjanpito-, ja velallisen rikokset. Näiden lisäksi talousrikostutkinnassa tutkitaan muun muassa petoksia, kavalluksia, arvopaperimarkkinarikoksia, ympäristö- ja elintarvikeri...

Järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan Järjestäytyneen rikollisuuden käsitteelle ei ole yhtä, tarkkarajaista määritelmää. Yleensä järjestäytyneellä rikollisuudella tarkoitetaan usean henkilön yhteenliittymää, joka tekee suunni...

Terrorismin torjunnassa painopiste on tehokkaassa ennalta estämisessä Suomessa terrorismintorjunta perustuu viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyöhön. Suomessa terrorismintorjunnan päävastuu on poliisilla. Painopiste on ennalta ...

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat) NPO-toimijat Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta ja voittoa tavoittelemattomat toimijat (NPO-toimijat) SM024:00/2023 Kehittäminen Hankk...

25.4.2025 | Sisäministeriö järjestää yleishyödyllisille toimijoille suunnatun tilaisuuden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiarviosta 9.5.2025 kello 10.00–11.30. Tilaisuus pidetään etänä Teams-tilaisuutena.

12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.

10.10.2024 | Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esitysluonnoksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Lausuntokierros päättyy 21.11.2024.

23.10.2024 | Ensimmäinen kansallinen voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ja säätiöiden (NPO, non-profit organisation) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio on valmistunut. Riskiarvion lisäksi arvion tavoitteena lisätä tietoisuutta Suomen NPO-sektorista rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille, valvontaa suorittaville viranomaisille, sekä myös itse sektorin toimijoille.

26.4.2024 | Kysely on suunnattu voittoa tavoittelemattomille toimijoille, kuten järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille. Kyselyssä pyydetään arvioimaan rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin liittyviä riskejä.

17.5.2023 | Sisäministeriön käynnistämässä hankkeessa kehitetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontaa, riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Kohderyhmänä ovat voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten yhdistykset, säätiöt ja liitot.

20.3.2025 | Hallituksen esitys uutta rahapelijärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi Tiedotustilaisuus 20.3.2025 Rahapelijärjestelmäuudistus hallitusohjelmassa (1/2) • Hallitus uudistaa Suomen rahapelijärjestelmää avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viim...

8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.

16.2.2024 | Sisäministeriö kartoittaa kyselyllä yleishyödyllisten toimijoiden resursseja ja osaamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Kysely on suunnattu esimerkiksi järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille.

11.11.2021 | Valtioneuvosto on 11.11. antanut asetuksen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, eli niin sanotun rahanpesulain nojalla menettelyistä asiakkaan tuntemiseksi ja riskitekijöistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

18.2.2022 | Poliisiammattikorkeakoulun selvityksen mukaan korruption ja rahanpesun torjunta on yhä melko eriytynyttä, vaikka ilmiöt ovat selvästi kytköksissä toisiinsa. Eroja korruption torjunnassa huomattiin paitsi Pohjoismaiden myös eri viranomaisten ja yritysten välillä. Yhdenmukaisemmat käytännöt ja tehokkaat työkalut auttaisivat kehittämään turvallista toimintaympäristöä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

28.10.2021 | Euroopan komissio antoi 20.7. ehdotuksen rahoitustietodirektiivin muuttamisesta. Muutoksella mahdollistettaisiin EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten pääsy keskitettyihin pankkitilirekistereihin. Valtioneuvosto ilmaisi kantansa ehdotukseen eduskunnalle antamassaan kirjelmässä 28.10.

29.4.2021 | Ilmoitusvelvolliset eivät aina selvitä riittävästi asiakkaiden liiketoimien taustoja ja varojen alkuperää rahanpesun estämiseksi. Kaikilla toimialoilla on vaikeuksia tunnistaa merkkejä terrorismin rahoittamisesta, arvioidaan kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa.

7.10.2021 | EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi 7.10. eduskunnalle esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

16.4.2019 | The Financial Action Task Force (FATF), which is an international body active in the fight against money laundering and terrorist financing, has published its Mutual Evaluation Report of Finland. The FATF states that the fight against money laundering and terrorist financing is overall at a relatively good level in Finland, but there are also shortcomings.

12.2.2021 | Sisäministeriössä on valmisteltu säädösmuutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n rahoitustietodirektiivi kansallisesti. Direktiivi sisältää säännöt, joilla helpotetaan viranomaisten mahdollisuuksia käyttää muun muassa pankkitilirekisteritietoja tiettyjen rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa.