Rahanpesulakihanke, hallituksen esityksen valmistelu

SM001:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Tavoite ja tehtävä:

Hankkeen tavoite ja tehtävä on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat tarvittavat asetukset
neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Jatkovalmistelun yhteydessä tarkistetaan
rahanpesulain uudistamistyöryhmän luovutuskirjelmän mukaisesti eräitä yksityiskohtia erityisesti poikkihallinnollisten
asiakokonaisuuksien osalta, ottaen huomioon Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen
mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet ja hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Projektets framskridande

19.1.2016 Mandattiden börjar
31.8.2016 Mandattiden slutar
3.11.2016 HE 228/2016 Avslutat 6.6.2017 Eduskunnan vastaus 57/2017 vp Avslutat

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM001:00/2016

Ärendenummer SMDno-2015-2179

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 19.1.2016 – 31.8.2016

Datum för tillsättande 19.1.2016

Lagberedning

Regeringsproposition 228/2016 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar 57/2017

Antagen författning 444
Antagen författning 445
Antagen författning 446
Antagen författning 447
Antagen författning 448
Antagen författning 449
Antagen författning 450
Antagen författning 451
Antagen författning 452
Antagen författning 453
Antagen författning 454
Antagen författning 455
Antagen författning 456
Antagen författning 457
Antagen författning 458
Antagen författning 459
Antagen författning 460
Antagen författning 461
Antagen författning 462
Antagen författning 463
Antagen författning 464
Antagen författning 465
Antagen författning 466
Antagen författning 467
Antagen författning 468
Antagen författning 469
Antagen författning 470
Antagen författning 471

Sammandrag

Tavoite ja tehtävä:

Hankkeen tavoite ja tehtävä on viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat tarvittavat asetukset
neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Jatkovalmistelun yhteydessä tarkistetaan
rahanpesulain uudistamistyöryhmän luovutuskirjelmän mukaisesti eräitä yksityiskohtia erityisesti poikkihallinnollisten
asiakokonaisuuksien osalta, ottaen huomioon Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen
mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet ja hallituksen esityksen luonnoksesta annetut lausunnot.

Utgångspunkter

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUl2Ol5/849) rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun
tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2OO5/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/Ey kumoamisesta,
jäljempänä neljäs rahanpesudirektiivi, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä maksajan tiedot -asetus. Jäsenvaltioiden on
pantava neljäs rahanpesudirektiivija maksajan tiedot -asetus kansallisestitäytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta
20L7.
Valtionvarainministeriön asettama rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmä, joka päättityönsä 30.10.2015,
ehdottaa muistiossaan (Valtionvarainministeriön julkaisuja 4t/2OL5l uutta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisen ja selvittämisen lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön neljäs rahanpesudirektiivi. Lainsäädännön
tavoitteena on säätää aiempaa kattavammin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan sovellettavasta
riskiperusteisesta lähestymistavasta ilmoitusvelvollisten ja viranomaisten toiminnassa. Työryhmän keskeiset ehdotukset
koskevat lain soveltamisalaa, riskiperusteista lähestymistapaa ja asiakkaan tuntemista, aluehallintoviraston
rahanpesun valvontarekisteriä, uutta edunsaajarekisteriä, rahanpesun selvittelykeskuksen tiedonvaihtoa,
energiavirastoa, tietosuojaa, viranomaisten toimivaltuuksia, seuraamuksia ja muutoksenhakua. Rahanpesulain
uudistamistyöryhmä ehdottaa myös rahanpesun selvittelykeskuksen käytössä olevaan rekisteriin ja henkilötietojen
käsittelyyn liittyviä säännöksiä tarkennettavaksi.

Samband med övriga projekt