Sök
- Fess-sök
-
12.11.2024 | Rikolliset pystyvät hyödyntämään rahanpesussa merkittävästi käteisen kuljettamista maasta toiseen, arvioivat pohjoismaiset viranomaiset yhteisessä raportissaan.https://intermin.fi/-/10623/kateisen-kuljettamiseen-rajojen-yli-liittyy-korkea-rahanpesun-riski-pohjoismaissa
-
8.2.2024 | Epäviralliseen kansainväliseen rahanvälitykseen sisältyy erittäin merkittävä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Lisäksi riski on merkittävä virtuaalivaluutan tarjoajilla, pankeilla ja maksupalvelujen tarjoajilla, arvioivat kansalliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen viranomaiset ja muut keskeiset toimijat.https://intermin.fi/-/10623/suomi-paivitti-arviotaan-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-riskeista
-
29.4.2021 | Ilmoitusvelvolliset eivät aina selvitä riittävästi asiakkaiden liiketoimien taustoja ja varojen alkuperää rahanpesun estämiseksi. Kaikilla toimialoilla on vaikeuksia tunnistaa merkkejä terrorismin rahoittamisesta, arvioidaan kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarviossa.https://intermin.fi/-/10623/rahanvalitys-ja-virtuaalivaluuttojen-tarjoaminen-ovat-riskialtteimpia-toimialoja
-
26.10.2023 | Suomi maailman turvallisimpana maana 2035 -polkuja sisäasiain- hallinnon toivottuun tulevaisuuteen Sisällys 1 Johdanto.......................................................................................................................... 3 2 Mi...https://intermin.fi/documents/1410869/3724304/SM-skenaarioraportti-2023.pdf/4b39b73a-e1c5-87f0-d9b6-4058f42aa4d1?t=1698299890046