Ändringarna i lagen om förhindrande av penningtvätt träder i kraft den 1 juni 2003
Lagens tillämpningsområde breddas och omfattar utom förhindrande och utredning av penningtvätt också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. Anmälningsplikten utvidgas och gäller också revisorer, bokförare, försäljare och förmedlare av värdeföremål, auktionsförrättare, personer som bedriver annan betalningsrörelse än generell betalningsförmedling samt personer som biträder i rättsliga angelägenheter med undantag av rättegångsbiträden och rättegångsombud.
Regeringen beslutade i dag föreslå att republikens president stadfäster lagen om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt. Lagen träder i kraft den 1 juni 2003. Genom lagändringen uppfylls internationella skyldigheter att bekämpa penningtvätt och terrorism.
Effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt gäller i fortsättningen affärstransaktioner som har anknytning till en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte uppfyller de internationella kraven.
Inrikesministeriet har med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt utfärdat en föreskrift om förhindrande och utredning av penningtvätt och givit en förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt. Föreskriften och förordningen kommer inom den närmaste framtiden att ersättas med inrikesministeriets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt. Den nya förordningen kommer bland annat att innehålla närmare bestämmelser om hur anmälan om bedrivande av betalningsrörelseverksamhet skall göras till länsstyrelsen i Södra Finlands län.
Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen ger rådgivning i frågor som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt.
Närmare information: lagstiftningsrådet Kimmo Hakonen, (09) 160 42875