Beslut om områden som hör till skärpt kundkontroll och rapporteringsplikt vid affärstransaktioner
Statsrådet har torsdagen den 12 mars fattat beslut om de stater och områden som inte uppfyller internationella skyldigheter på det sätt som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Staterna och områdena är Iran, Uzbekistan, Pakistan, Turkmenistan och São Tomé & Príncipe. Definitionen grundar sig på de beslut som fattats i den internationella arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt, FATF, som är upprättad inom OECD.
På de affärstransaktioner som har anknytningar till stater och områden vars bestämmelser inte uppfyller internationella skyldigheter tillämpas enligt lag skärpt kundkontroll och rapporteringsplikt.
Beslutet träder i kraft den 18 mars 2009.
Närmare information: polisöverinspektör Reijo Pöyhönen, tfn (09) 160 42998