Lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
SM032:00/2017 Lagstiftningsprojekt
Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.
Alla ministeriers projekt hittas på statsrådets webbplats
Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.
Projektets basuppgifter Avslutat
Projektets nummer SM032:00/2017
Ärendenummer SMDno-2017-1629
Projektets arrangör inrikesministeriet
Mandattid 20.10.2017 – 1.6.2018
Datum för tillsättande 20.10.2017
Lagberedning
RP med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
- 1
Under beredning
Godkänd i planen för sessionsperioden 1.2.2018 - 2
Uppskattad föredragningsvecka
Original uppskatting av föredragningsvecka 12/2018Uppskattning av ny föredragningsvecka 13/2018 - 3
Överlämnad till riksdagen
28.3.2018HE 23/2018 Uppgifter om behandlingen i riksdagen - 4
Nuvarande nivå: Författningen har antagits
Riksdagens svar EV 45/2018
Genom ändringen fastställs de riksmyndigheter som är behöriga att på Åland i enlighet med 7 och 8 kap. i lagen utöva tillsyn över sådana penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning och över sådana fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler som avses i Ålands landskapslagstiftning.
Ansvarig ministerSisäministeri Mykkänen
Kontaktperson
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies
tel. puh. 0295 488 586
[email protected]
Mål och resultat
Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.
Muutoksella nimettäisiin valtakunnan viranomaiset, jotka olisivat toimivaltaisia suorittamaan lain 7 ja 8 luvun mukaista valvontaa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun kiinteistönvälitysliikkeen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeen osalta Ahvenanmaalla. Tarkoituksena on sen jälkeen mahdollisimman pian siirtää toimivalta Ahvenanmaan viranomaisille Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisella sopimusasetuksella. Lainmuutoksella ei olisi sopimusasetuksesta johtuen välittömiä vaikutuksia valtakunnan viranomaisiin.
Sammandrag
Tavoitteena on antaa syyskaudella hallituksen esitys rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamiseksi.
Utgångspunkter
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta, jäljempänä neljäs rahanpesudirektiivi, annettiin 20 päivänä toukokuuta 2015. Samalla annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/847, jäljempänä maksajan tiedot -asetus. Jäsenvaltioiden on pantava neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus kansallisesti täytäntöön viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017.
Sisäministeriössä on vuonna 2016 asetettu hanke (SM001:00/2016), jonka tavoitteena oli viimeistellä tarvittava kansallinen lainsäädäntö ja siitä johtuvat asetukset neljännen rahanpesudirektiivin ja maksajan tiedot -asetuksen voimaan saattamiseksi sekä FATF:n rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien suositusten huomioimiseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 3.11.2016 (HE 228/2016). Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja laki rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräät niihin liittyvät lait tulivat voimaan 3.7.2017.
Remissbehandlingar och höranden
-
23.2.2018 Poliisihallitus
-
Lausunto PDF
22.2.2018 Ålands Penningautomatförening Paf
-
Ei lausuttavaa, VM/203/00.00.05/2018
22.2.2018 Valtiovarainministeriö
-
20.2.2018 Ålands landskapsregering
-
19.2.2018 Etelä-Suomen aluehallintovirasto
-
16.2.2018 Statens ämbetsverk på Åland
-
7.2.2018 Oikeusministeriö
-
Lausuntopyyntö PDF
25.1.2018 sisäministeriö
-
25.1.2018 inrikesministeriet
Tillsättande och organisering
-
Asettamispäätös PDF
20.10.2017
Ogrupperade
Person
Roll, Mandattid
Rydman, Elina
Neuvotteleva virkamies
inrikesministeriet
Roll: Kontaktperson för projektet
2.4.2018 –
Koivu, Virpi
ylitarkastaja
inrikesministeriet
Företräder aktör: poliisiosasto
Roll: Kontaktperson för projektet
20.10.2017 – 18.3.2018